Opleiding Awareness voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT)

Deze opleiding is essentieel voor 1ste lijn medewerkers (accountmanagers ed) binnen instellingen die met de Wwft te maken hebben en/of personen die anderszins te hebben met cliëntenonderzoek/CDD/EDD/KYC zoals Compliance Officers en analisten.

 

 

Omschrijving

De Wwft is de belangrijkste wet in Nederland op het gebied van tegengaan van witwassen en financieren van terrorisme. Het aantal type instellingen dat moet voldoen aan de Wwft groeit. Daarnaast is er een verscherping van de controle op de naleving zichtbaar.

Het is daarom voor medewerkers van die instellingen van belang kennis te hebben van (achtergrond en doel) wet- en regelgeving, over een analytisch vermogen te beschikken, een kritische blik te hebben, kort, bondig, helder en samenhangend zaken te kunnen beschrijven en kennis te hebben van de wereld.

Wat leer je:

  • Wat is het doel van de Wwft en mijn rol daarin?
  • Wat is het doel van een cliëntenonderzoek?
  • Hoe verricht ik een cliëntenonderzoek?
  • Wat is het doel van transactiemonitoring?
  • Hoe zet ik een valide transactiemonitoringssysteem op?
  • Welke en hoe meld ik ongebruikelijke transactie?
  • Hoe kom ik aan de juiste informatie en documenten?
  • Hoe bepaal ik wat wel dan niet relevant is?
  • Hoe leg ik mijn onderzoek, analyse en conclusie vast?

Na deze opleiding ben je in staat zelfstandig alle verplichtingen uit de Wwft uit te voeren. Lees in de brochure de uitgebreidere inhoud van iedere trainingsmodule

Certificaat

Na afloop van de training ontvang je het certificaat van deelname.

PE-punten

Permanente Educatie (PE) is van essentieel belang. Met deze training van Creating Insights blijft je kennis niet alleen actueel, maar behaal je ook 16 PE-punten in het kader van de Permanente Educatie van de NBA.

Incompany

We kunnen dit programma ook op maat organiseren. Dat is al een goede optie bij vijf of meer medewerkers. Afhankelijk van jouw wensen zetten we deze in om voor jou het optimale maatwerktraject te verzorgen.

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je persoonlijk studieadvies? We staan je graag te woord over de mogelijkheden. Je kan ons op verschillende manieren bereiken: je kan ons bellen op 070-3122089  of je kan ons een bericht sturen.

We nemen dan zo snel mogelijk contact met jou op.

 

Praktisch

Datum
  • 16 september 2020 (4 dagen)
    • 23 september 2020
    • 30 september 2020
    • 7 oktober 2020
Tijden 16:00 - 20:30
Locatie Benoordenhoutseweg 43, Den Haag
Maximum aantal deelnemers 25
PE-uren 16
Investering € 1595,-

Docenten

Robbert-Jan Lugard

Robbert-Jan Lugard

Robbert-Jan heeft in samenwerking met Creating Insights een opleiding ontwikkeld voor consultants die met de Wwft te maken hebben en/of als CDD/EDD/KYC-analist aan de slag willen.

Nico Groen

Nico Groen

Nico Groen (1965) is redacteur, vertaler, tekstschrijver en schrijftrainer

.

Inschrijven

Brochure aanvragen

-